安徽独秀山蓝莓科技开发有限公司自我评价总结
安徽独秀山蓝莓科技开发有限公司成立于 2009 年，是casino slots for real money的全子公司，主要从事蓝莓育苗、有机种植、休闲采摘、鲜果销售与精深加工，已完成投资 6000 万元，年生产能力 4000 吨。公司拥有 2000 多亩有机蓝莓种植基地，还积极收购本地蓝莓，现已开发出蓝莓酒、蓝莓汁、蓝莓醋、蓝莓干、蓝莓白兰地五大系列 20 多个品种，完成了蓝莓全产业链的整体布局。2017 年独秀山蓝莓酒作为外交部接待用酒，公司 2019 年被安徽省纳入第一批长三角农产品生产加工供应基地名单，生产的蓝莓白兰地于 2021 年获得中国安徽名优产品交易会金奖，蓝莓酒 2020 年获得中部农博会金奖等称号，蓝莓酒 2020 年再次获武汉农业博览会金奖农产品，蓝莓原汁 2021 年获义乌森林产品博览会金奖。产品自投放市场以来，以高品质、高品位、高文化含量深受广大消费者的喜爱。
公司始终注重人才培养和科技创新，目前拥有五条国内技术先进的灌装生产线，开发的“独秀山”蓝莓酒、蓝莓干、蓝莓蜜和“福贝特”蓝莓果汁、蓝莓果醋是生态、绿色、健康理念的最新诠释。我们在企业发展的同时更注重社会效应，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态观和“办好一个企业带动一方经济”的发展观。打造一流品牌、创立全国名牌是我们的不懈追求。公司将进一步内强管理、外拓市场，对产品注入更多的精神文化内涵和健康营养因子。独秀山蓝莓庄园是集绿色观光、精深加工与生态康养三产融合综合体；800 平米的蓝莓苗组培室与 100 亩育苗大棚基地已经建成投入使用；金闸 700 亩蓝莓扶贫基地示范园有望今年挂果；已征地 20 亩扩大产能，计划投资1 亿元新建两条蓝莓冻干果和一条蓝莓冻干粉生产线。计划 2025 年把产能扩大到 6000 吨，年销售收入达 3.5 亿元以上，把公司打造成全国蓝莓产业领头羊，争取早日在 A 股挂牌上市。
公司坐落于怀宁县黄墩镇 318 国道旁，交通便捷，区位优势明显，距离合九铁路、安庆西站只有 20 公里，距安庆民航机场、长江码头也只有 40 公里。竭诚欢迎国内外客商精诚合作，携手共创“莓”好明天。
公司以怀宁蓝莓为主要材料开发出“独秀山”蓝莓酒、蓝莓干、蓝莓蜜和“福贝特”蓝莓果汁、蓝莓果醋多种产品，旨在为客户打造健康、绿色、环保的产品服务。产品服务面向广大消费者，受众面广。怀宁蓝莓品质优良，地理标志证明商标获得国家知识产权局注册。所制的蓝莓产品全部采用传统工艺，保存蓝莓原有风味，质优价适，深受消费者青睐。
“独秀山”蓝莓分别面向本地市场以及外地市场，外地市场主要面向江、浙、沪、广地区经销商。交付方式兼有物流、自采自摘等方式，力求带给顾客便捷、高效、优质的服务。
“独秀山”蓝莓因具有特殊优势而发展，依托得天独厚的地理优势以及政府支持延长了产业链、提升了附加值，不断为当地经济发展注入原动力，公司本着务实创新、诚实守信、追求卓越的企业精神，用最好的员工、最好的产品、最好的服务、最好的效率、最好的执行面向顾客，打造独一无二的特色优质蓝莓产品。
2021 年止，公司员工达 58 人，季节性临时工人 200 人。公司定期对在职员工进行体检、培训，通过了职业健康安全管理体系认证，保证员工的身心健康。本公司的蓝莓果干、蓝莓果汁、蓝莓酒、蓝莓蒸馏酒都采用相应的工艺和不同的设备。蓝莓果汁会经历清洗、沥干、杀菌等过程，进行严格生产。
公司认真履行社会责任，遵守法律，诚信经营，接受政府和主管部门的严格监督，公司财务接受内外部独立审计。公司遵循《产品质量法》《合同法》《标准化法》，通过 ISO 质量管理认证、有机产品认证以及知识产权管理认证等。
（二） 对照《卓越绩效评价准则 GB/T19580-2012》的自我评价：
2.1 组织的领导
我公司现设总经理 1 人(法定代表人)。
总经理代表公司确定公司的价值观、发展方向、目标，保持对顾客及其它相关方的关
注，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境，完善公司的管
理，主持评审公司的管理业绩，履行各方面的社会责任，实施对公司高层领导层的管理和考核及奖惩。
2.1.1 高层领导的作用
总经理为公司的高层领导。各部门设部门经理，分管公司各个方面工作:公司领导层制定战，确略定战略目标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，采取措施完善组织的管理，并依据 ISO9001 标准对质量管理的业绩进行评审。
我公司领导层在公司发展中发挥着以下作用 :
a) 确定和贯彻公司的核心价值观和公司中长期发展方向及管理目标。公司把“以优质产品求生存，以诚信经营求市场”确定为公司核心价值观，要求全体员工准确理解掌握并根据市场需求，牢牢依托全县的蓝莓战略布局，决定把 蓝莓种植及下游深加工产品、高附加值产品作为长期的发展方向，同时实行多角化经营战略;
b) 领导层尽力营造出良好的经营环境。
公司领导确定各部门职责和权限;鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新，对
有一定贡献的员工给予物质和精神奖励;促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境;公司鼓励并出资有关特种作业人员，专业技术人员参加门机专构的培训，营造一个自觉学习，提高素质的氛围。恪守诚信经营等道德规范，并突出企业文化影响，以电话联系、传真、座谈会、洽谈会、定货会、班组会等形式向全体员工、供方和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标并确保向沟双通;
c）我公司领导因与善于沟通，全体员工在组织内部上下同心，在组织外部促进协同发展。通过开展各部门领导演讲、座谈会、网站、报刊及文化体育活动等多种形式，与员工双向沟通；通过洽谈会、研讨会、外部网站等形式与相关方双向沟通。
d) 我司领导履行确保组织所提供产品和服务的质量安全的责任，引导组织承担质量安全主体责任。
e）我司领导制定与组织经营发展的战略目标保持一致的品牌发展规划，通过提高组织的产品质量和服务水平，推进组织的品牌建设，不断提高组织的品牌知名度、品牌美誉度、品牌形象和品牌忠诚度。
f) 为推动和确保持续经营，我司领导织重视培育和增强风险意识，每次多次开展战
略、财务、市场、运营、法律、安全、环境、质量等方面的风险管理，提升应对动态的内外部环境的战略管理和运营管理能力，并重视培养组织未来的各层次领导者。
g）绩效管理的最终目的是实现愿景和战略目标。我司领导通过诸如战略研讨会、管理评审会、经济活动分析会和专业例会等形式，定期评价组织的关键绩效指标，确定改进和创新的重点，促进组织将追求卓越付诸行动。
h) 我司领导层始终把思想建设放在首位，坚持党的各项方针政策，时刻与市局保持一致，工作中着眼全局，关注企业的可持续发展。经营活动中，首先考虑是否维护企业和职工利益，想方设法保障职工权益，在企业十分困难的情况下，积极调动职工积极性, 着力培育职工对企业的归属感，不搞形象工程，力求干一件事，成一件事，在职工中具有较高的威信。
综上所述：工作中，我司领导层能够坚持民主集中制，党政主要领导相互支持、配合默契，注重听取班子成员的意见，不搞一言堂，不搞特权，不谋私利。班子成员间坦诚相待，工作中相互配合，不局限各自分工，能够做到相互“补位”。
我司领导层能够把学习做为加强自身建设的重要方法，不但积极参加政治理论培训、而且以非常认真的态度对待每一次中心组学习，能够按照创建学习型党组织的要求，积极开展学习读书活动，虚心听取职工意见和建议，不断改进经营工作。
在领导能力上，我司领导层成员不断提升总揽全局的能力，能够站在发展行业的高度
科学谋划企业的发展思路。
在廉政建设上， 我司领导层严格执行中纪委《关于国有企业领导干部廉洁自律“七个不准”的规定》，自觉接受群众监督。领导班子重大问题集体决策，各项制度民主透明，选人用人程序规范，职工信息反馈渠道畅通，严格执行廉洁自律各项规定，正确对待权力，认真履行好职责，做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。
2020 年，在黄墩镇党委政府的领导和支持下，我们公司党支部以党的群众路线教育
实践活动为契机，全体党员深入学习党的十九大精神和习近平总书记的一系列重要讲话，紧密围绕经济建设工作，积极开展创先争优活动，进一步创新工作思路和工作方法，不断提高管理水平，带领全体员工来接受挑战。同时扎实开展党的群众路线教育实践活动 。严格按照上级党委的安排部署，扎实抓好实施方案的落实。在集中学习、征求意见第一阶段，坚持把学习教育、解决问题、建章立制贯穿始终，统筹安排，有效掀起了群众路线教育的新热潮。一是结合实际，制定了切实可行的实施方案，确保活动有章可循。二是组织集中学习，通读了《厉行勤俭节约、反对铺张浪费-重要论述选编》，自学了《习近平总书记重要讲话专题摘编》、《论群众路线》等必读书目。三是广开言路，确保立查立改。采取多种形式开门搞活动，广开言路，全面深入地征求全公司党员干部群众的意见和建议，进行系统地归纳梳理。公司党支部以为民务实清廉为主要内容，切实加强全体党员马克思主义群众观点和党的群众路线教育，把贯彻落实中央八项规定精神作为切入点，着力解决突出问题。我司党支部将开好民主生活会和党内外的评议工作为重要工作内容。民主生活会是党内生活的一种形式，是开展批评与自我批评的有效方法。通过生活会达到交流工作，沟通情况，找出不足，提高党性，形成对问题的统一认识。我公司党支部按照镇党委的工作要求，坚持民主生活会和我们公司的实际情况相结合，通过民主生活会达到交流工作、总结自我、找出工作中存在的共同问题、消除工作中存在的误解，达到统一认识，增进团结的目的，会上所有的同志都做了很好的发言，提出了要强化管理，合理调动党员同志的积极性，以用人之长。同时围绕政治上不够坚强和 四风 方面存在的突出问题，进行党性分析和自我剖析，党员之间以整风精神开展批评和自我批评。同时，围绕生产生活，为职工办好事实事。以安全生产为重点，我厂一贯遵循 安全第一，预防为主 的原则，支部在年初为掌握职工的身体状况，特地购置了血糖仪和血压计，保障员工能第一时间了解自己的身体状况，在平时更是注意职工的安全生产保障工作，督促班组隐患治理，加强员工安全三级教育，定期组织各类安全知识培训，职工安全意识显著增强，确保职工在生产运行和设备维护的过程中，能够严格遵守各项安全生产操作规程和制度。 另外，我司党支部认真践行群众路线教育实践活动，扎实做好当前各项工作。开展党的群众路线教育实践活动，就是要使全党同志牢记并恪守全心全意为人民服务的根本宗旨，以优良作风把人民紧紧凝聚在一起，为实现党的十九大确定的目标任务而努力奋斗。一个企业要发展，必须坚持以人为本的战略，企业职工凝聚力的大小，关系着企业的兴衰成败。企业资金短缺、设备落后并不可怕，只要我们有心存进取的拼搏精神、主人翁精神，加强职工民主管理和监督，它是企业前进发展最根本的源动力。今年我们把实实在在为群众解决民生问题和提高企业职工福利待遇作为重点工作来抓，实践告诉我们，它们是增强企业凝聚力的坚强后盾。
今年 5 月，公司党支部参加集团公司行政举行了红色参观活动，企业党员干部分批参观了毛泽东故居韶山冲，接受了党史教育，领略了伟大领神的人格魅力。
同时，公司党支部努力开展创优争先活动，推进“五好”基层党组织创建工作
继续做好上级党委提出的创建“五好”基层党组织的实施办法，以党支部为评选单位载体，开展“五好”基层党组织的创建活动，根据考评标准对照检查、学习提高，抓牢了企业精神文明工作。 同时公司党支部抓好党建带工建，服务于职工。加强工会工作，充分发挥党对工会的领导，加强对工会工作的支持，全心全意为广大职工服务，全力维护职工的合法权益。配合工会积极做好职工的思想政治工作，努力帮扶困难职工渡过生活中难题，确保公司和谐发展并为工会开展工作创造条件。 此外，公司党支部加强党员廉政建设，促进勤政廉政工作的不断深入。公司党员干部带头遵守中央关于廉洁自律的各项规定，自觉作好表率;自觉遵守政治纪律，同党中央保持高度一致，不阳奉阴违、自行其是。认真贯彻民主集中制，党委的年度工作计划、工作总结、活动安排、入党积极分子和发展对象的确定等重要事项，充分听取党内群众的意见和建议，重大问题提交党员大会议论决定;认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，规范制度建设，继续确保了党员干部全年无违纪违法行为发生。
2.1.2 组织的治理
a) 公司编制《质量手册》、《员工行为规范》、《公司管理制度》、《岗位职责》等文件，作为公司进行日常工作管理的依据。
b) 公司领导层承担相应的经营、道德和法律责任，自身的行为同样受到一定约束，同时总经理夏丽丽拥有极高的人格魅力和魄力，将我企职工牢牢凝聚在一起。
c) 财务方面严格遵守会计准则、财务通则。
d) 领导层保证内外审计的独立性，以确保审计结果公正、客观，有利于企业持改进续。
e) 公司每年召开一次股东大会，报告经营状况及收益情况，切实注意保护员工及其
它相关方的利益。
2.1.3 组织绩效的评审
a) 公司采用管理评审的方法，对质量管理的业绩期进定行评审。通过评审来评价组
织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力;评审质量目标及目标的实现结果;确定并落实改进的要求，并识别创新的机会;评价高层领导的管理业绩，改进高层领导及领导体系的有效性。
b) 2019 年企业总销售额为 11200 万元（其中：农产品销售收入 10080 万元），净利润 540 万元，上交税额 26.3 万元，实现国家、企业、个人同步增长。
2.1.4 社会责任
公司领导承诺采取各种方式、方法履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。
a） 公共责任
公司领导层根据国家政策、自身行业特点及发展需要，履行相应的也是必要的公共责任。
小鲜果成就了大产业，小女人创新了大格局，几年来，在夏丽丽的带领下，安徽独秀山蓝莓科技发展有限公司，影响带动了全县 19 个乡镇种植蓝莓面积达 5.5 万亩，可望在 2020 年以前达到 10 万亩，带动全县致富或就业人数近 3 万。公司工作人员 135 人，35 岁以下员工 80 人，其中男员工 55 人，女员工 25 人。
同时，总经理夏丽丽就积极争取县关工委的重视与支持，在全县率先成立非公经济关心下一代工作委员会，她本人担任主任，公司党支部书记副主任、工会、团委、车、财务等部门负责人为成员，并聘请退休老党员、老村干、老乡贤、老技术人员、老教师等任执行主任和“五老”关工志愿服务队。县关工委办公室主任汪秀中同志由县委派驻该公司党建工作指导员，帮助和指导企业各项工作。一是开展“德润独秀”工程。对员工进行理想信念教育、爱国主义教育和职业道德教育，使企业呈现风正、心齐、气顺、劲足的良好发展态势。二是开展“以师带徒”工程。实施传、帮、带，打造时代知识型、技能型青工队伍。培养一批技术精堪、作风过硬、充满朝气的青年技术人才。同时在“五老”队伍中掀起学先进、比先进、赶先进。争先进的热潮。充分发挥“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神。三是开展“岗位练兵”工程。结合企业需要。通过岗位练兵、业务培训、外出学习、技能大赛。设立工匠工作室、创新大赛等活动，使企业进现出活力和后劲，因此，企业近些年来得到突飞猛进的发展，从蓝莓种植，观光体验到果品深加工，已完成投资 6000 万元，年种植能力 10000 吨，有机蓝莓种植 5000 余亩，现已开发出蓝莓酒、蓝莓汁、蓝莓醋、蓝莓干、蓝莓蜜以及蓝莓花种植六大系列 20 多个品种，完成了蓝莓全产业链的整体布局，产业销往全国各地，年收入近亿元。公司所在乡镇被授予“安徽蓝莓第一镇”，全国蓝莓特色小镇，中央电视台多个频道采访报道。
本公司高度重视安全生产工作，公司成立之始，深入贯彻落国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，扎实地开展“安全生产年”活动，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重、特大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。
本公司通过建立机制和实施措施，在原料采购、运输、加工、销售及后续服务等环节，重视客户和消费者的安全和健康，积极运用IT技术有效传递产品和服务信息、坚持
“诚行四海，信立天下”的自律守则，守法经营，与客户共建诚信守法的生产和消费环境。本公司继续秉承绿色发展的理念，坚持树立“绿水青山就是金山银山”的生态观，依托科技手段推动绿色环保。切实履行企业公民责任，努力建设节约型、环境友好型企业。本公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，推进员工和文化的多元化管理，充分吸引、凝聚、激励和使用世界各地的优秀人才，同时积极维护员工的权益和职业安全和健康，结合国际、国内有关法律、法规、公约、条例的要求，规定了员工招聘、管理、使用，以及职业健康、劳动安全、福利待遇等相关政策，实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。
b）道德行为
公司保证自身行为符合诚信准则等道德规范，采取各种手段监测公司内部、与主要合
作伙伴之间以及公司的管理中行为道德的主要过程及测量方法和指标，如财务副总对资金流动、财务报表等定期进行分析总结;销售部每年对订货合同、合同履约及违约情况等进行分析;供应部对供方进行评价和分析;行政管理部定期收集客户、供应商、员工的意见，实施持续改进等。通过这些方法来监测公司的德行道为及诚信准则。
C）公益
支持企业作为构成社会有机整体的基本单位，不仅要追求利润，也必须考虑社会的整
体利益和长远发展，并承担相应的社会责任，它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种 大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕等。我司积极响黄墩镇政府与镇关工委的倡议，每年为黄墩镇贫困家庭大学生助学捐款 50000 元。积极响政府产业扶政策，与 200 户贫困户签订产业扶贫协议，为贫困户家庭每年带来就业工资报酬 8000 余元和蓝莓基地分红 3000 元。残疾青年陈义中 7 岁母亲因癌去世，又得了小儿麻痹症，生活无着落难以自理，公司关工委主任夏丽丽得知此事后果断安排他到公司看门，解决了残疾青年陈义中的就业与生存问题。公司还积极为青年员工缴纳养老保险等各种社会保险，把员工所得放在高于企业利益，多年来公司青年员工工资较当地企业员工平均工资高 10%.并对家庭生活困难员工，发放困难补助金，几年来，累计发放困难补助金 5.5 万元，还狠抓食堂管理，并免费为员工提供良好的住宿环境，建立了蓝球场，乒乓球场、阅览室、电视播放室等文化设施，积极创造条件丰富员工的业务文化生活，营造出
“公司是我家，发展靠大家”的良好氛围。
同时，我司领导层对关工委工作高度重视，形成齐抓共管的良好氛围。多年来每逢五
四青年节，公司主要领导无论多忙，都要亲自参加五四庆祝大会，语重心长地青年职工与共青团员提要求提希望，勉励他们勤奋学习，发奋工作，爱岗敬业，报企业，公司每年拨付专项资金，表彰在“以师带徒”“岗位练兵”等活动中涌现出的优秀青工。为了使关工委工作经常化、长效化，公司领导每年春节对热心关工工的老领导、老同志、老师傅进行登门看望，并送去慰问品，使老同志在关心下一代同时，老有所乐，老有所为。
2.1.5 控制活动
公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应
的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
本公司的主要控制措施包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、预算及考核控制、生产经营决策控制等。
a） 交易授权控制公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销等采用公司各部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易按不同的交易额由公司总经理、公司高层集体会议表决等方式来进行审批。
b）责任分工控制
公司为了预防和及时发现在执行所分配的职责时产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。职责的分散和互相监督机制，也将长久的保障企业的良好运营。
c） 凭证与记录控制
公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，所有的凭证都有唯一编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交财务部，登记入账后凭证依序归档。财务部门则定期整理归纳所有凭证，每月出具详细的企业财务分析报告，着重对资产负债、损益、现金流量等三大块进行详细解读，提供最直观有效的数据，为我司的运营、决策保驾护航。尤其是现金流量方面的分析，可以从根本上保证企业把钱赚进钱袋子里，从根源上杜绝报喜不报忧的财务问题。
d） 资产接触与记录使用控制公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对，以保证各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。同时资产的自查和清理也一直伴随着企业的发展，定期将淘汰设备转售，购置新资产，也是从技术力量上保障生产环节的重要部分。
e） 预算及考核控制
公司实行全面预算管理，预算方案由集团公司负责制定，经股东大会审议批准通过后执行，财务部具体负责企业预算的跟踪管理，监督预算的执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的意见与建议。生产、采购、物管、物流、人力资源、营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的预算编制、执行、分析等工作，并配合预算委员会或财务部做好企业总预算的综合平衡、协调、分析、控制与考核等工作。各部门负责人参与企业预算委员会的工作，并对本部门预算执行结果承担考核责任。预算的编制一方面考虑到企业发展的规律，另一方面也考虑到了现实中经营的各项风险，以每年 7.2%的增速发展核心产业，正是我司深思熟虑的成果。我司的预算体系每月考核一次，每季度综合测评一次，所有数据和部门绩效奖金挂钩，以鞭策和鼓励全司每个部门努力工作，共创辉煌。
f） 生产经营决策控制
公司生产经营决策的组织形式为生产经营决策委员会，由总经理、副总经理及其他
人员构成，负责决策公司采购、生产、销售三大版块的重大事项。经理层综合运用生产、采购、销售及财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展生产经营情况分析发现存在的问题，及时查明原因并制定应对措施或处理方案。
2.1.6 重点控制活动
目前公司的关键业务环节包括：募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、
资产及在建工程管理、销售与收款、采购与付款、成本管理、招投标管理等。
a） 对募集资金使用的内部控制
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用和监督作了明确规
定，对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益。
b）对关联交易、对外担保、重大投资的内部控制
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资
管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。
c） 对资产及在建工程管理的内部控制
公司制定了《固定资产制度》、《工程建设、修缮管理制度》、《货币资金管理制度》、《产品管理制度汇编》、《盘点管理制度》、《原料管理制度汇编》、《银行承兑汇票管理制度》等一系列制度，对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、固定资产、在建工程等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，不定期对长期股权投资及无形资产进行价值评定，按照公司制定的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。
d）对销售与收款的内部控制
销售部通过日常的营销活动和各种大众传播媒体及市场调查，广泛收集国内、国际市场供求信息，了解掌握国内国际市场销售价格，根据国际、国内市场不同品种市场供求关系，制订出切实可行的销售方案，引导公司及时调整生产经营计划。
为规范市场营销管理，公司制订并及时修订了《销售合同管理办法》、《产品赊销管理办法》、《产品发运管理办法》、《经营决策管理办法》、《不正当行为管理办法》、
《应收账款管理制度》等以保障公司的市场营销正常运作。
公司定期对应收款项存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。除此以外，我司对发现问题不作为、懒作为的行为坚决制止，对各项应收款项都落实到人，坚决不让企业心血白白流失。
e） 对采购与付款的内部控制
为加强采购管理，公司制订了《采购管理制度》，分别对采购计划管理、采购合同管理、采购付款及结算、采购物资验收、供应商管理费用、低耗物资招标管理、采购业务总结评价管理等制定措施，在采购业务中根据制度规定实施管理，确保采购工作的正常有序开展。
f） 对成本费用的内部控制
公司制定了《成本管理制度》、《费用管理制度》等，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司实行全面预算管理，制定了《全面预算管理制度》，严格执行公司的年度预算，能有效地提高经营质量和控制企业经营管理风险。
g）招投标管理的内部控制
公司制定了《招投标管理制度》，对生产经营过程中的购买货物、加工及修理修配劳务、物流交通运输服务、建筑施工服务及其他部分现代服务、新建工程或技术改造项目各个环节需进行招投标管理的范围进行明确，并成立了以总经理为招投标组长的专门组织，科学有效的对招标项目进行决策，维护公司的合法权益，控制经营管理成本。
场经济的快速发展对企业的管理水平提出了更高的要求。要求我国企业必须通过现代
企业管理的实施，提升企业市场竞争力，保障企业的生存与发展。内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于企业有着重要意义。文中就企业内部审计工作重要性以厦实施重点进行了简要的论述。
2.1.6 企业内部审计
我司审计工作包括外界审计与内部审计。外界审计主要是国家审计署、审计局对行政
机关、企、事业单位的审计和注册会计师受审计机关的委托所进行的审计，我司每年委托市级会计事务所对全年业务进行全面审计，保证我司经营过程中的合理合法性。日益激烈的市场竞争中，提高企业生存能力及发展空间成为了目前企业面临的最大问题。加强企业管理能力的提升、加强企业成本控制、加快企业财务管理体系的建设无疑成为解决我司这一问题的关键。企业财务管理作为现代企业管理的基础，其有效实施对于企业综合管理的提升有着重要的意义。内部审计工作作为对财务管理实施的监督，其对于企业资金的有效使用，避免职务侵占，降低企业综合成本有着重要的影响。
a) 我司企业内部审计现状分析
市场竞争的加剧以及经济危机的出现，促进了集团公司对于管理的认识，尤其是对财
务管理、成本管理等方面的理解更加深刻。下属各企业也都开始积极实施管理体系的建设与完善，对于内部审计工作的重要性已高度重视。虽然行业内其他公司在组织结构建设过程中也建立了内部审计部门，但是往往是由财务部门兼任内部审计工作，并且也只是在年终对企业整体资金使用、经济效益等情况进行了解，并没有将内部审计工作真正有效的实施。这样就导致了企业资金使用合法性、效益性不能真正得以体现，尤其是集团化企业下属公司这种情况更加普遍。因此我司加快企业内部审计工作建设与实施，加快企业对于内部审计工作的认识已经势在必行。
b) 我司内部审计工作重要性分析
内部审计工作是对企业经济活动的合法性、合理性、效益性以及反映经济活动资产的
真实性进行审核、监督和评价性活动。其有效实施是企业经济活动保障的基础，对于企业的生存与发展有着重要的影响。内部审计工作的有效开展对我司的经济活动具有一定的防范作用。通过事前决策审计，对企业资金的投放、投资效益、使用率、投资风险等进行审计，保障企业的经济利益。并且通过内部审计人员在企业经济合同审计过程中的工作，将合同履行过程中的纠纷因素排除，减少纠纷发生几率，降低企业不必要损失的出现。我司内部审计工作的实施，对于维护企业利益有着重要的影响。通过对企业会计资料、财务管理资料真实性、完整性、准确性的检查，以及对企业经济活动的审查，保障企业经济活动符合国家政策法令，符合财务管理制度。同时，通过对财务信息的分析还可以及时发现企业内部营私舞弊、贪污盗窃、职务侵占等情况，充分的保障了我司的利益。内部审计工作的实施，通过财务监督、财务信息分析、财务管理审查等方式，对企业资金使用去向、资金使用合理性等进行审核检查，维护我司的经济利益。
我司内部审计工作的实施促进了企业管理体系的完善。在内部审计过程中，对于发现
的问题及时反映到公司领导层。通过对管理体系的分析，找出企业管理体系存在的不足，完善企业管理体系，促进了我司的健康发展。而且，在内部审计过程中，由于审计工作与奖惩制度挂钩．被审计部门在日常工作中会时刻检查部门工作以及完善本部门工作流程，并对企业管理提出合理化建议。这在很大程度上促进了部门、企业经营管理问题的发现，促进了企业管理体系的完善。
现代企业管理要求企业必须具有现代审计体系，通过内部审计工作以及内部控制体系
的建立促进企业对市场经济的适应，并通过内部审计工作的开展监督企业经济活动、评价企业经济活动等提高企业市场竞争力。我司内部审计工作，能够及时、准确的向我司领导层提供企业经济活动报告以及内部查错防弊信息，同时还能够通过内部审计体系对企业管理体系进行内部控制的评测，找出企业管理与控制的缺陷以及存在的问题，并根据问题进行分析，提出意见与赶紧措施。由内部审计的职能可以看出，企业内部审计工作的实施，对于企业发展的重要性。而且，内部审计工作的开展能够通过对企业管理问题的提出和改进，促进企业管理体系的完善，促进企业经济效益。并对企业财务管理水平的提高也有着一定的作用。通过对财务管理的审查促进企业财务组织结构优化，及时发现企业财务问题，并对企业经济效益进行评价，促进企业对发展战略的调整。
企业内部审计工作的实施，是企业建立主动性管理体系的关键。由于内部审计是独立、客观的保障和咨询活动，其目的是组织增加价值和提高组织的运作效率，通过内部审计工作系统化、规范化的管理方法，评价和改进风险管理、检查企业存在问题。因此我司内部审计工作促进了企业管理体系的主动性。通过内部审计工作的实施，从企业管理方面积极主动的发现管理问题，发现企业管理体系漏洞，并通过企业管理体系与责任人的责任制促进责任人对管理体系完善的建议提出，构建企业主动性的管理体系。
c)我司内部审计工作实施重点
我司内部审计工作的实施，首先明确了审计目的，突出审计职能。现代企业制度下的
内部审计找准定位，在监督企业依法经营的同时，重点是审计和评价企业经营的效益性，根本目的是为了改善企业经营管理，提高经济效益。并通过审计工作对经济的监督，保证企业经济活动符合政策。合理设置企业管理机构，优化内部审计组织架构。通过对管理机构及内部审计机构的优化重组，使内部审计部门独立于企业各个部门，直接接受总会计师的领导，其具有独立性和权威性。此外审计人才的素质也是影响审计工作实施效果的重要因素。现代企业内部审计工作人员不仅要通晓财务会计知识同时还要接受过财务会计、银行，证券、法律等方面的教育，对于企业自身生产过程中所设计的专业知识也要有所涉猎，以此保障企业内部审计工作的有效实施。
现代企业内部审计工作的实施，需要企业根据自身特点建立一套适应企业特点的审计
模式和组织架构，并通过专业人才的引进以及人才培训等方式．增加企业内部审计的专业化程度。并通过内部审计体系的建立与实施促进企业综合管理能力的提高，降低企业经济风险与职务犯罪。企业内部审计工作是需要长期坚持的工作，在实际工作中根据企业特点以及工作中发现的不足及时完善企业内部审计体系，促进企业综合能力的提升，促进企业市场竞争力的提升，促进企业的长期稳定发展。
d)我司发挥企业内部审计作用的举措 改革内部审计管理体制，明确隶属关系，增强审计独立性。内部审计工作的重点在时间上应从事后审计转向事中、事前审计；在工作内容上，将从查处违规违纪审计转向内控制度审计和绩效审计，理顺资金运行管理机制。建立健全政府审计对企业内部审计的指导体系，内部审计机构将从行政设置转变为单位根据自身需要主动设置，逐步推行内部审计人员政府委派制。完善内部审计人员的后续教育体制，与时俱进，理论与实践相结合，进一步提高内审人员素质。端正认识，厉行企业内部常规审计，减少违纪违规问题。 建立并实行监督与服务相结合的运行机制，改变内部审计的手段和方法，实行风险审计与计算机审计。开展外委工程予结算审计，减少企业资金流失。开展在离任经济责任审计，评价业绩界定责任，实行责任追究制度。 搞好联营企业及二级企业审计，规范经营行为，维护企业利益。
2.2 战略
公司高层领导制定战略目标和战略规划，同时对战略划进行部署，并对其进展情况进行跟踪。
2.2.1 行业发展趋势
蓝莓作为一个新兴健康、保健果品，在我国具有巨大的市场潜力。随着我国经济的
快速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能性食品的重要性。我市蓝莓产业化生产刚刚起步，但国际、国外市场的巨大潜力以及国内外大型企业规模化、专业化种植与产品开发，使蓝莓已成为我国发展最快的一个新型果树产业，具有广阔的发展前景。
a)蓝莓供给源增加
早期中国蓝莓及相关产品均为进口，随着蓝莓生产企业逐渐增多，市场上蓝莓产品已
经转为以国内企业供应为主，从 2002 年开始，吉林、黑龙江、山东、辽宁、江苏等蓝莓主产区陆续产果，市场上鲜果供应量逐年上升。国外鲜果供给多来源于智利和阿根廷，尤其冬季进口量较多。蓝莓加工品进口源近年逐渐增多，如美国、日本等国对蓝莓精深加工的开发力度不断加强，产品类别不断翻新。
b)产品质量不断提升
蓝莓鲜果从总量和品质上都有所上升，鲜果零售价格有所下降。蓝莓加工品供应量逐
年上升，从超市调研中发现，较大规模超市货架上均有蓝莓相关产品销售，品种种类也逐步增加，如饮料、酒类、烘焙类、乳制品、糖果、果酱、保健品等。
c)销售地点多元化
蓝莓产品销售在早期以高档零售商店为主，随着供给量和品种的增加，销售地点呈现多元化趋势。
鲜果销售主要在大型超市、高档住宅区附近的市场、品牌专业店等，加工品以超市、
专卖店、便利店、餐饮店为主，蓝莓产品已经逐渐渗透到消费者的日常生活中，人们对其营养成分有了一定认知，并将其纳入食品结构中，继续加大产品的宣传力度并进一步扩大销售。
d)品牌竞争程度加剧全国主要的蓝莓种植企业都注册了各自的品牌，据统计，目前有超过 30 个品牌在市场上销售，而实际注册的品牌超过了 100 个，未来在鲜果市场上将面临激烈的竞争；中国的蓝莓市场需求依然强劲增长；蓝莓龙头企业带动合作种植方式，提供技术管理方案，理性种植将成为主要形式，种植面积扩张放缓；优质品种替代老品种，区域试种品种逐步清晰；产业链各环节逐渐成熟，专业化分工，将进一步提高；优质品种替代老旧品种，区域试种品种逐步清晰。
e)技术发展趋势
在育种方面，研究开发优良种质资源，以达到区域适种性的要求；在种苗培育方面，
组培苗能够保证品种纯度与抗性，且苗木生长旺盛，生产组培苗将会成为规模化育苗的发展方面；在种植方面，根据不同地区的土壤、气候等因素制定出合适的蓝莓种植技术，以实现蓝莓产业的可持续发展；生产加工方面，在目前国内市场现有的蓝莓产品的基础上，进一步拓展产品种类及应用领域，不断研究探索功能成分提取技术、干燥技术，使蓝莓在保健领域、医用领域、化妆品领域等得到广泛的应用和发展。
蓝莓作为一个新兴健康、保健果品，在我国具有巨大的市场潜力。随着我国经济的快
速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能性食品的重要性，同时蓝莓所富含的花青素的抗氧化研究由哈尔滨医科大学附属第四医院正式引入医疗领域。
综上所述，蓝莓产业前景较好，但经过数年发展，其风险仍不可小觑，我司在不断壮
大的过程中，时刻保持高度警惕，做好各项风险防范，同时根据面临风险的不同，及时调整公司发展战略。在风险评估方面：本公司以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求，以及各
项应用指引中所列主要风险为依据，对公司在经营管理过程中的风险识别、风险分析和应对策略等活动进行了认定和评价。
公司在发展战略目标和子目标制定过程中，进行风险辨识与评估，积极面对和应对符
合公司战略发展方向和价值链关联业务所带来的威胁性风险和机会性风险，尽量规避从事投机性业务所带来的一切风险，再结合公司风险偏好和风险承受度，合理保证将影响战略目标的各项风险控制在可承受范围之内，为公司总体战略目标的实现提供有效保障。
公司建立了统一规范的风险评估程序，定义了风险评估模型和风险评价标准，从风险
发生概率和影响程度两个维度，对风险进行定性评估，由此得到风险等级列表，之后根据董事会确定的风险偏好，建立了重大风险判断标准，根据内部控制的重要性原则，对风险进行排序，绘制风险地图，找出公司层面的重大风险和流程层面的重大缺陷，作为下阶段的管理重点。
本公司在 2019 年的风险评估工作中，针对未来的不确定性对公司目标的影响，分析
了公司内外部环境所产生的变化，利用全面风险管理信息平台，开展了全员参与的风险辨识活动，针对 3 个一层风险、10 个二层风险，识别了风险在公司可能发生和表现的具体形式，形成并更新了 36 条风险事件，系统分析了各项风险的动因、影响、防范措施、改进建议和考核指标等内容，并运用风险评估模型，得出了公司的风险排序，明确了在经营管理过程中应重点关注和提高风险管理水平的前 6 条重大风险。
针对这 6 条重大风险，公司明确和落实了风险管控责任，依据公司总体的风险偏好和
风险承受度，选取风险接受、风险转移、风险降低、风险规避、风险利用等应对策略，制订具体的应对措施。具体风险认识如下： a)食品安全质量风险
食品安全是企业面临的重要风险，强化产品质量控制，保证食品安全是企业的重要责任。公司要求在蓝莓种植环节均采用有机肥，防治病虫害方面全部使用物理方式，且种植产果过程中未使用生长激素等，因此公司食品质量风险主要来自蓝莓采摘、分选及运输环节，外购蓝莓品质控制环节，以及深加工产品环节。
面对上述风险，公司积极提高质量管理水平，建立完善并有效运行的质量控制体
系，并取食品生产许可证，从原材料采购、生产加工、产成品验收出库等业务环节按照行业内的国家标准严格进行质量把控，实行清洁化、标准化生产，原材料与产品均按批次抽样送至国家指定的相关检测部门进行农残、重金属等指标的检验。同时对公司产品销售环节的运输、储存、使用、退换货管理制定严格的制度要求，明确销售环节责任人，保障公司产品在销售使用环节质量安全。
b)行业和市场风险
公司所处蓝莓种植行业在国内为新兴的、快速发展的行业。随着蓝莓产业的兴起，可能导致大量潜在竞争对手的进入，加剧本行业的市场竞争。
面对上述风险，公司将充分发挥其在蓝莓育种、蓝莓种植、冷链管理体系及深加工产品研发等方面累积的优势，提升公司品牌竞争力、质量竞争力、营销网络竞争力，打造行业龙头地位。
c)劳动力风险
公司自成立以来，在各蓝莓产业园内陆续定植蓝莓约6000亩，同时公司将陆续拓展
下游深加工业务，随着盛果期的陆续来临，公司近几年产量销量将逐年增长。随着经营规模的不断扩大，劳动力需求不断增加，公司将面临劳动力不足及劳动成本增加的风险。
面对上述风险，公司将进一步加强人才队伍建设，高度重视人才培养，不断提升员工的综合素质；坚持以人为本的理念，关心职工工作生活，加强与员工之间的交流，丰富员工的业余生活，提高了员工对公司的归属感和认同感，降低人才流失率；实施各类人才招聘工作，满足公司发展要求。
d)经营业绩年内不均衡风险
公司主要收入及利润来源于公司自产蓝莓。蓝莓的成熟及采摘具有一定的季节性，公司种植园所在地区蓝莓一般集中在4-7月份成熟。
面对上述风险，公司首先逐步调整冷棚、暖棚设施种植的比例，同时在每年8 月至
次年3月进口加拿大、智利蓝莓鲜果，逐步缩小公司业绩不均衡性。其次，公司通过积极推进蓝莓深加工生产线调整、产品研发团队建设、开展深加工产品生产等措施，逐步丰富产品销售体系，减少公司经营业绩年内不均衡风险。
e)税收优惠及政府补助风险
我司自产蓝莓销售实行免征增值税及所得税，公司种植园未来将陆续进入盛果期，销售收入及利润将会较大增长，享受的免征税额将会继续加大。但若国家对相关税收优惠政策进行调整，公司经营业绩将会受到一定的影响。面对上述风险，我司将积极拓展业务，增加主营业务收入及利润，降低农业政策调整带来的风险。
f)重大自然灾害风险
我司主营业务为蓝莓种植、加工与销售。公司种植庄园所处地理位置、地形条件等适合高品质蓝莓的种植，虽然不属于重大极端气候、地质灾害、病虫害频发的地区，作物本身病虫害风险小，且历史上发生极端气候引致的重大自然灾害很少，但若未来公司种植庄园所在地区遭遇重大自然灾害，公司产品的产量及品质将受到重大不利影响，公司业绩将面临因重大自然灾害导致的风险。
面对上述风险，我司积极采用现代化的生产种植技术，提高对自然灾害的抵抗能
力；关注各种可能的自然灾害，制定各类风险应急预案；积极推进农业保险洽谈工作，以规避系统性风险。同时，开展蓝莓深加工产品生产，分散因自然灾害风险带给企业的损失。公司自成立以来，十分重视对风险的评估，通过定期召开成本分析会、生产经营例会及总经办例会等对短期风险进行通报，并积极制定应对措施，对长期风险进行深入分析，确定风险应对方式。针对内部或外部各项风险采用规避风险、减少风险、转移风险和接受风险等不同的应对策略。
2.2.3 战略制定
公司根据行业发展趋势及风险预测，及时制定战略，确定战略目标，提高了公司的竞争地位和整体管理业绩，以及在未来获得更大成功的可能性。
公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素，制定的战略目标是:鼓励员工主
动参与企业管理、参与改进和创新，对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励;促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境;公司鼓励并出资有关特种作业人员，专业技术人员参加专门机构的培训，营造一个自觉学习，提高素质的氛围。恪守诚信经营等道德规范，并影响组织的相关方。
坚守生态战略，成为受人尊重、值得信赖的健康、营养食品提供者，把“生态为根，品质为本”作为我司始终不变的使命。
“成为全国有影响力的蓝莓原料及产品解决方案服务商”是我司的中期愿景，我司继续坚持以产业联动、要素集聚、技术渗透、体制创新等方式，将资本、技术以及资源要素进行集约化配置，以生态链为核心驱动，聚集国内优质资源，打造成熟蓝莓产业链，提供安全、高品质蓝莓原料及蓝莓全品类产品解决方案，强化产业链各板块之间的助力协同，夯实我司在这一领域的核心竞争能力。
在总体战略目标下，本公司通过运用现代化的管理工具，实施全面质量管理、精益管理、全面风险管理、数字化管理等手段和措施，贯彻管理方针、环境保护方针、安全方针和质量方针，从拥有控制资源向同时配置社会资源转变，从以生产经营获取收益为主向生产经营和资本经营并重获取收益转变；并将总体战略目标分解为经济业绩层面、产品业绩、环境业绩、社会业绩层面、公司治理层面、劳工和人权业绩等四个层面，保障总体战略目标的落实。
围绕以上战略定位，经过了数年发展，针对核心业务板块，我司制定了阶段性战略举措：
a）种植板块调结构
随着市场以及企业内部发展需要，我司将在未来的2-3年中，就种植品种、种植结
构、供应周期，以及鲜食与原料区别管理，快速迭代更新与优化整合。 b）鲜果业务优渠道
自有基地产能的不断释放，以及设施栽培的优势凸显，弱化批发强化连锁专卖以及优质KA 卖场的端到端供应，同时借助渠道优势培育战略新型品相，以进一步实现全年稳定供应。
C）原料业务重布局
随着我司深加工平台的建设，以及业务团队的搭建与培养，原料业务多品类发展间形成的成本协同，我司原料业务短时间内已得到了快速的发展，而原料来源的持续稳定将作为核心战略举措推进，夯实江浙沪广，布局沿海各省，为未来进军海外做好准备。
d）食品业务新模式
作为快消品领域的后起之秀，公司将本着小心求证，稳步小跑的战略思路，从品类
聚焦，到跨界合作，还是专注一线城市的精品超市及高端便利，我们都在探索产品创新、渠道创新、营销管理模式创新，力争走出一条不一样的我司深加工终端消费品之路。
e） 品牌企业再聚焦
经过了数年发展的我司，已经具备了非常扎实的上游产业链基础，随着各业务板块的发展与走出去，围绕“绿水青山就是金山银山”的生态观和“办好一个企业带动一方经济”的发展观，打造蓝莓相关产品第一品牌，成为蓝莓细分品类的领军企业。
本公司根据既定发展思路，坚持科学发展观，高度重视企业发展与环境、社会的和谐，促进行业与社会、环境的协调、可持续发展，并按照总体规划、分步实施的原则，借助资本市场筹集资金，促进企业转机建制，规范经营管理，不断增强企业持续发展能力。截至2020年，公司顺利实现了前期战略发展目标，并有信心继续提升企业核心竞争力，获取更大发展。
2.3 顾客和市场
2.3.1 顾客和市场的了解
销售部采用建立大客户采购系统、顾客档案、顾客来访来电来函登记、访问顾记录
客、网上查询等形式，了解市场的需求、期望和偏好，根据全国各区域客户的需求和习惯，在确保产品质量和服务的前提下，不断开发新产品和开拓新市场。销售部还根据需要对顾客群进行细分同时考虑竞争者的顾客及其它潜在顾客，并确定关键顾客的需求和期望，将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。
同时我司也会定期清理应收款项，确保企业长久稳定的发展。
2.3.2 顾客关系与顾客满意
销售部负责建立和完善顾客关系，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并采取适用的方法调查和测量顾客满意情况，提高顾客满意程度。
销售部每年应不少于一次召开客户座谈会，征求客户对公司的需求、意见、建议，逢年过节主动和客户联系，向客户问好，培养忠诚客户。
公司成立售后服务部，集发货、装车、运输、上门指导一条龙，为客户服务更便
捷，更有效，从而增加客户的满意度。
2.3.2.1 顾客关系的建立
市场部采用各种方法(调查、回访、定期评价等)与顾客建立良好关系:
a) 从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越顾客期望，提高顾客意程满度;
b) 明确顾客查询信息(如上网、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投(诉公布投诉电话)的主要接触方式，并将顾客要求传达到组织内相关的每一位员工手中。
c) 公司设立投诉举报电话，销售部负责对其登记并及时处理，确保投诉能够得到及时有效的解决。
2.3.2.2 顾客满意的监视
销售部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意程度的信
息，如向顾客发出《顾客满意程度调查表》以及发出产品、务质服量跟踪卡等，其他部门也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意程度的信息。销售部将获得的大量信息进行识别，将可用的信息用于改进活动，并使测量顾客满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。
2.4 资源
公司领导层为确保战略规划和目标的实现、价值为创造过程和支持过程配置充分的资源，包括人力资源及其他的财务、基础设施、相关方关系、技术、信息等。
2.4.1 人力资源公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，《中华人民
共和国劳动合同法实施条例》等要求，制定了《安徽独秀山蓝莓科技开发有限公司管理制度》（见附件 1）《安徽独秀山蓝莓科技开发有限公司财务管理制度》（见附件 2）等人力资源管理政策。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。在工资体系中设置了职务聘任序列和业务考核序列的序列划分，岗位因素和个人能力因素得到进一步体现，考核机制得到进一步强化，员工职业生涯发展轨迹更加清晰，晋升空间更加广阔。
根据战略规划和目标，建立以人为本的人力资源开发和管理的工作系统、激励机制、
员工培训与教育体系，以发挥和调动员工的潜能，并营造充分发挥员工能力的良好环境。
公司为了大力鼓励员工参加各种形式的培训，凡是上班时间需参加学习的员工，公
司给予各种便利;对于一些特种作业人员，公司承担培训费用，坚持先培训后上岗，坚持持证上岗;全体员工定期进行体检。对于专业技术人员的培训，公司鼓励他们参加后续教育，公司承担费用。
2.4.2 企业文化
公司着力推进企业文化建设，不断丰富企业文化内涵，深入宣传“全球发展、和谐共
赢”的核心理念，倡导形成引领未来发展的卓越企业文化。本公司注重企业文化建设的整体规划，研究制定《企业文化建设“十三五”规划》，
制定完善《企业文化建设纲要》及《企业员工手册》。通过健全企业文化案例库、开展主题教育活动、建设企业文化示范基地、开发“网上精神家园”企业文化展馆、举办职工文化月等，提高企业文化宣贯效果。
本公司已经建立起完善的企业文化理念和行为识别系统，清晰地阐明了公司总体形象
标准和员工的一般行为规范与准则。行为规范要求各位员工以强烈的荣誉心和责任感，遵循行为规范，为塑造我县蓝莓经济良好形象、为创造中国蓝莓美好未来努力奋进。
2.4.3 工作系统
a)工作的组织和管理公司各部门负责人按自身职责，负责本部门的工作(定岗、定
编、定员);公司办及时召开经理办公会议，讨论协调通报各部门工作，解决实际问题，以促进组织内部的合作，调动员工的主动性、积极性，促进组织的授权、创新、完善和发展组织的文化。
工作系统的设计和管理过程中我司注意听取和采取员工、顾客的各种意见和建议，有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享。
b) 员工绩效的标准包括绩效标志和绩效标度。
绩效标志的三种类型指绩效是结果、是过程、是员工能力素质，绩效标志的操作层侧
重于过程、品质，管理层侧重于结果、质;品绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。总的来说，员工绩效评价的最终目的是胜任能力 ，评价的方式有独裁式考评、委员会式考评、客户式考评。公司根据管理层次的不同采取多项式考评的方法评价员工的绩效，分别制定并履行了各岗位的《员工绩效考核表》。同时我司考虑到考评失真的可能，统计所有考评结果，找出偏低的部门和员工，将信息反馈给他们，并建立申诉系统，保障职工权益。
员工绩效(含总经理)考核每月一次，满分为 90 分，与本人当月的经济利益挂钩。
每分值是本人工资的千分之五，上不封顶，下至 80 分不得再扣。考核内容为被考核现有的工作情况、质量情况、安全生产、文明生产等内容，加以量化，可测量。每年底进行汇总。
公司制定员工绩效激励政策，如薪酬、奖励、认可、晋升等。员工科学的薪酬内容分为经济性报酬和非经济性报酬两大类。
2.4.4 员工的学习和发展 公司通过教育，培训和职业发展促进组织整体目标的实现，并为提高管理业绩做出贡献。
a)员工的教育、培训 公司办建立员工档案，分析各种需求与员工能力，年初制定
年度教育培训计划(按岗位、工种划分)，并按计划实施;学习的方式主要有委托培养、学、自短期培训、远程教育、轮岗、换岗、例会、工作研讨会等;鼓励和支持员工以各种方式实现与工作和职业发展、技能提高相关的学习目标，并对教育培训的有效性进行评价。
b)员工的职业发展 公司充分发挥员工的潜能和主动性，帮助员工实现学习和发展
目标，并对包括高层领导在内的所有员工的职业发展实施有效的管理。
2.4.5 员工的权益与满意程度
我司成立党支部和工会，保持良好的工作环境和员工参与的氛围，维护全体员工的权益。
a)工作环境
生产部、安全科不断改善工作环境中的职业健康安全等条件，确保对工作场所的紧急
危险情况做好应急准备，鼓励员工参与多种形式的质量管理活动，并对活动予以支持、评定和认可。公司为各办公室安装配置了电脑和空调，各车间安装电风扇，设置了消防设施和安全出口及内部供电(配置发电机)供水系统。
b)确定对员工的支持和员工满意程度
我司行政管理部负责确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素(如工资评
定、工作时间、奖罚等)，以及这些因素对不同员的影工响。针对不同员工的需要，为员工提供有针对性、个性化的支持。
2.4.6 财务资源
公司根据国家相关法律法规要求和自身实际情况，同时根据集团公司战略规划和发展
方向，全面梳理了财务报告编制、对外提供和分析利用的业务流程。确定资金需求，编制资金计划需求预表，算多渠道筹措资金，保障资金供给，并提高资金周转率。公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外提供的审批程序均严格遵循国家相关法规的要求，确保了财务报告的真实完整，报告充分及时。公司科学设计财务报告内容，对财务报告所披露的信息进行有效分析，并利用这些信息满足公司经营管理决策需要。公司制定了严密的财务管理制度，实施财务预算管理，将资金的实际使用情况与计划相比较，发生偏差及时采取必要的措施，适时地进行调整。财务部实施了会计电算化和信息联网化，科学高效地整合财务资源。
2.4.7 基础设施
生产部、设备部负责确定和提供所必需的基础设施，包括:
a)根据过程管理的要求提供基础设施，如厂房、机械设备、办公设施等;
b)制定并实施基础设施的预防性和故障性维修保养制度。
公司建立有《设备台帐》、《设备档案》、《设备购置申请单》、《设备保养计划》、《设备维修保养记录》等;
c)制定和实施更新改造计划，不断提高基础设施的技术水平;
d)预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。
2.4.8 信息
本公司以《企业内部控制基本规范》有关信息沟通的要求，以及应用指引中关于内部
信息传递、财务报告、信息系统等内容为依据，对公司信息与沟通机制的设计和运行有效性进行了认定和评价。
a)内部信息沟通公司管理层通过每月的调度会、经济活动分析会了解与公司盈利相关财务信息，并通
过专门“财务信息查询系统”进行控制。除此之外，借助“财务数据管理系统”，进行采集量、生产运作、运量等类信息的统计。员工可通过内部网及时了解公司的相关新闻和生产经营资料，还可以通过内部网页上的“总经理、党委书记征求意见箱”直接与公司领导层进行沟通。公司日常文件传递、费用审批通过办公自动化系统（OA）传递，对于涉密文件公司则采用密件方式传递，请示工作使用签报，部门之间沟通使用工作联系单，事后信息反馈通过督办单形式来加强跟踪。
b)外部信息沟通
本公司利用多种渠道和机制，与投资者、媒体、监管机构保持顺畅的沟通和联络。投
资者和财经媒体可以通过电话、电子邮件、投资者大会等方式了解公司信息，公司也会定期主动组织管理层见面会、沟通会等组织。
c)信息系统
公司参考业界较为流行的信息系统控制架构结合自身实际情况，建立了本公司的信息
系统控制制度，涵盖公司的重要电子商务业务流程，确保公司信息安全。本公司实施了以 SAP 系统为平台的财务信息系统，进行集中管控，规范了财务标准和流程，与业务系统紧密衔接，从源头上确保了财务数据质量，为高层决策提供及时可靠的信息。
d)反舞弊机制本公司根据中央和国务院国资委关于加强惩治和预防腐败体系建设的部署，制定了具
体的实施办法，落实整体工作计划和年度实方案，将教育、制度、监督、改革、纠风、惩治的工作任务分解落实到有关领导和各单位、各部门，明确了完成时间、工作要求和考核办法，加强了反舞弊工作。各部门坚持以权力运行和重要业务为监督重点，结合公司实际，重点针对营销贸易、物资采购、财务管理等业务环节，加强对管人、管财、管物的过程监控，在坚持抓好共性业务的经常化监督管理的基础上，根据各自特点和存在的主要问题，明确舞弊风险监控点，开展重点监督检查，严肃查处违法违纪等各种舞弊问题，堵塞管理漏洞，从源头上预防违规违纪，维护改革发展稳定大局，促进企业健康发展。
2.4.9 技术
技术质量部负责对公司所拥有的技术进行评估，并与同行先进水平进行比较分析，为
制定战略提供充分依据，以同行业先进技术为目标，积极开发、引进和采用适用的先进技术和先进标准，提高组织的技术创新能力;制定技术开发与改造的目标和计划，论证方案，落实增强技术先进性、实用性所采取的措施。
2.4.10 相关方关系
我司建立与其战略实施相适应的相关方关系，特别注意与供方和合伙伴作建立良好的
合作关系，推动和促进双向交流，共同提高过程的有效性和效率。多年来，我司在工作上广交朋友，取得了政府、金融、财政、土地、工商、税务、公安、技监、司法、宣传、卫生等部门的信任和支持，有了一个良好的外部环境，大大提高了工作效率和社会知名度。
公司物资部负责每年对供方进行选择和评定，评出合格供方作为长期的合作伙伴。
2.5 过程管理
2.5.1 公司基于 PDCA 对过程实施管理，依据收购、生产、加工、销售等过程要求进
行过程设计，有效和高效地实施过程开始，确程，对过程进行持续改进和创新并共享成果。我司过程管理上具体实施如下：
a) 根据市场需求和企业资源特点制定经营目标,建立企业经营目标体系。
b) 识别企业各种具有特定业务功能的业务过程,识别业务过程之间的相互关系、相互作用,识别关键的业务过程,对业务过程进行分析。
c) 按企业经营目标体系,自顶向下,先高层次的过程,后较低层次的过程,进行业务过程优化设计,简化、调整、适当归并业务过程中的操作单元(或作业单元、工序、环节),确定各业务过程的联结方式;对每一业务过程进行定义和描述,确定业务过程的功能目标、投入和产出,确定作为管理重点的关键业务过程;在此基础上建立企业业务过程模型。
d) 以信息的观点把业务过程看作为信息收集、传递和处理的过程,应用信息技术,按业务过程设计解决企业信息传输和处理问题的方案。基于业务过程网络系统进行组织结构设计和制度设计。
e) 按业务过程运行的需要合理配置资源。
f) 应用计划和控制技术,根据业务过程运行的需要制订经营计划与控制方案,对业务过程运行进行反馈控制和协调。
g) 以提高业务过程的绩效为主要目标,持续改进过程。
同时本公司同时建立了内部控制缺陷的整改机制，对于内部控制评价发现的缺陷由各部门制定整改计划，并实施整改，经过内部控制主管部门进行审核后，在下一次内部控制评价中进行效果的确认。
针对 2017 年度公司内部控制评价过程中所发现的内部控制缺陷，公司制定了详细的、明确的整改措施和整改完成时间表，并按计划加以实施。对于“相关制度不存在”和“相关制度不完整”类缺陷，责任部门和公司将编写完善相关制度，明确组织职责和操作流程；对于“相关制度不符合业务实际情况”类缺陷，责任部门和公司将修订更新相关制度及管理办法，优化业务流程，确保相应制度流程满足实际业务开展需要；对于“未按制度要求执行”类缺陷，责任部门和公司将进一步完善考核制度，逐步加强对相应管理制度的执行和考核力度，提升内控工作执行力，同时也加快相应控制工具（如计算机系统）的完备工作。接下来公司还将开展内部控制检查，对相关部门和下属公司内控改进措施的制定和执行进行检查验收，推进内控缺陷整改工作的开展。
鉴于内部控制建设是一项长期复杂的系统工程，公司将依据五部委《企业内部控制基本规范及配套指引》的要求，对照评价工作发现的内控缺陷及其整改情况，采取整体设计、分步实施的原则，制定内部控制建设规划，并分解为年度计划目标，逐步推进，以企业治理理论为核心的全面风险控制管理思想为基础，逐步指导公司梳理内控制度及程序框架，开展全面风险评估，实现公司内外各层面内控要素的对接和整合，确保内部控制整体结构运作的一致性，全面提升公司精细化、规范化管理水平和全面风险防范能力，实现公司战略目标，促进公司可持续发展。
本公司具有较好的内部控制环境，对公司的风险进行了系统的辨识、评价和应
对，具有健全和完善的内控制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力和内部监督力度，并且公司内部控制制度得到了比较有效的执行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规要求，能够适应公司管理的需要，合理保证财务报告的真实性、完整性，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，具有合理的防范作用。因此，可以认为本公司具备比较合理和有效的内部控制系统，对实现公司内部控制目标提供了合理的保障，而且公司能够客观的分析自身控制制度的现状，及时进行完善，满足和适应了公司发展的需要。
2.5.2 安全质量标准化
我公司非常重视安全质量标准化的各项工作，自 2015 年初就开始了安全质量标准化工作的各项基础创建工作，扎实认真强化制度建设，标准建设及技术创新建设，积极按行业要求推进了标准化的各项工作，具体体现在以下几个方面：
a）加强组织建设, 明确工作目标
根据我公司《安全质量标准化实施方案》总目标要求：公司已经在 2016 年底前达到安全标准化认证合格标准。为此，公司成立了以夏丽丽为领导的安全质量标准化认证领导小组和陈宏兵副总经理为组长的安全质量标准化认证工作小组，全面负责安全质量标准化创建工作的落实、监督及评价工作。
b)制定标化工作方案，周密部署创建工作
我公司于 2015 年 12 月 1 日正式启动安全质量标准化基础工作，首先，我公司
制订了具体可行的《安全质量标准化实施方案》，该方案明确了总目标，阶段性目标，实施范围，标准及办法，实施步骤，工作要求，保障措施及相关责任人。由于方案具体，责任到人，部署周密，使我公司的安全质量标准化工作得以顺利开展并实现了阶段性目标。
c)完善有关制度，制定工作手册
围绕安全质量标准化工作创建的一系列有关要求，我公司组织人员对公司整个安全管理制度进行了清理，修订了不符合要求的部分，增补了适应新形势要求的规章制度，并对公司的全部规章制度进行了汇编，形成了较完善的安全生产管理保障体系。同时为了保障公司规章制度的落实，项目施工现场各项标准化措施的有效运行，公司制定了能具体指导安全质量标准化工作的《安全标准化管理技术手册》。
d)创建示范工程，实行样板引路
安全质量标准化创建工作是新形势下的工作要求，尽管有具体的实施方案，有公司规章制度，有具体工作手册，但毕竟是一件新事物，为了妥善落实有关工作要求，必须集中精力抓重点，抓示范，实行样板引路，才能一步步全面开展有关工作。为此，公司选取了实施条件较好的示范工地、集中精力，加大投入，具体落实，通过大量措施的实施，取得了很好的效果。通过该项目的实施，为公司标准化的全面推广起到了有力的推动作用。
e)加大安全投入，确保措施到位
公司财务科每季度从施工产值中按 2%标准提取安全费用，专户储存，专账核
算，专项用于安全生产项目。确保安全防护、文明施工各项工作达标。确保安全设备、仪器等日常维修费用、安全教育培训费用、个人安全防护用品费用、安全奖励资金费用、应急救援费用、意外伤害保险等费用的落实，建立账户，专款专用。
f)加强监督检查，严格过程验收
为了加大对标准化管理工作的执行贯彻力度，确保标准化管理体系及管理标准在各项目施工现场得到落实，公司质安科强化各阶段的控制管理，制定各项目安全生产责任目标，开工前签订各项目安全质量标准化创建责任状，各项目管理人员签订安全生产责任书，将安全生产目标层层得到落实；公司定期和不定期对项目开展督查、培训和指导。公司贯标工作小组坚持每月对项目严格达标检查验收，从而强化了项目现场过程达标，经统计公司贯标小组对在生产产品标验收合格率 100%，申报各级安全监督机构阶段性达标验收合格率 100%，优良率 98%。通过不断监督项目的过程控制，积极申报各阶段达标评价，有效的促进了标准化现场的创建。
g)创新优化、总结提高安全质量标准化是一项基础性、长期性的工作，公司在不断的创建过程中针对安全生产管理的每一个环节、每一个程序、每一个过程都形成一套详细的标准规范，并形成制度落实到整个施工过程，不断创新优化、总结提高，实现全方位、全要素、全过程的安全质量标准化管理，从而不断提高安全质量标准化建设水平。
2.5.3 安全生产管理评价
a） 安全生产责任制度
企业已经建立了安全生产责任制度，明确了法定代表人夏丽丽为企业安全生产第一责任人，规定了企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对分管范围内的安全生产负责，确保管理范围内的安全生产管理体系正常运行和安全业绩的持续改进，做到了职责分明，有岗有责，上岗履责。使得安全生产责任体系由纵向与横向展开。
企业建立了安全生产责任制考核制度，但未完全按考核制度的要求按时进行较为全面的考核。各部门、各级对各自安全生产责任制度均较好地落实到位。
企业建立和完善了安全管理目标。企业每年年初都要求各部门、各在建项目签署安全生产管理目标责任书，但未及时予以考核。
b）安全文明资金保障制度
企业已按照国家、省有关文件建立了安全文明资金保障制度，生产设备设施符合
安全文明生产要求。企业制定了安全文明资金的审批流程，明确了安全文明资金的使用范围，并对资金的使用情况进行了检查。 c）安全教育培训制度
企业建立了安全教育培训制度，明确相关管理人员及特种作业人员的培训要求。
编制了企业年度培训计划，并落实到位。
d）安全检查及隐患排查制度
企业建立了安全检查制度，按制度要求及时组织了检查，并建立了检查台帐。对检查出的隐患，根据程度下发隐患整改通知书或停工整改通知书，并按“三定”，即定人、定措施、定时间的要求进行整改，在规定时间后进行复查，及时将隐患消除。
企业建立了隐患排查制度，对多发和重大的隐患进行了排查，对多发的隐患进行了专项整治。并记录齐全。
e） 生产安全事故报告处理制度
企业建立了安全生产事故报告处理制度，并按要求建立了安全生产事故档案。企业近年未发生任何安全生产事故。
f） 安全生产应急救援制度
企业建立了安全生产应急救援预案制度和应急救援演练制度，成立了应急救援小
组，配备了相关应急救援物资。且按时落实应急救援演练。
2.5.4 安全技术管理评价
a） 法规、标准和操作规程配置
企业根据自身生产经营范围和施工特点，收集和编制了相适应的现行的安全生产法律、法规和各工种安全操作规程。
b）生产组织设计
生产组织设计编制、审批制度符合要求，制度中明确了生产组织设计的分级编制和审批权限，明确了企业技术负责人以及生产项目负责人及各级管理层、管理部门应负的安全技术责任。
生产组织审计均有针对生产过程中的危险源而编制的安全技术措施。
生产组织审计按方案涉及内容，由企业的技术负责人组织了相关部门进行了审
核，由技术负责人进行了审批。生产组织设计审核和审批人均有明确意见并签名，盖公司公章。
c） 危险源控制
企业根据生产经营特点，建立了《重大危险源管理制度》，发分布了《重大危险源名录》，以供个项目部参照选取。各项目部在此基础上针对项目特点，均编制了本项目部危险源清单；企业对重大危险源制定了管理方案和专项措施，明确了主管部门和岗位的监管职责，以及相关部门或岗位的配合职责，以确保专项措施的有效落实；
企业建立了危险源公示、告知制度。
2.5.5 设备和设施管理评价
a） 设备安全管理
公司制定了设备（包括应急救援器材）安全管理制度，明确了各部门及相关人员
的职责、工作程序、制度齐全、完善并有针对性和可操作性。但有关台账记录不齐全。企业设立了材料设备科，专人专职管理机械设备，材料供应。
b）设施和防护用品
公司制定了安全劳动防护用品管理制度和临时设施管理制度。
c） 安全检查测试工具
企业制定了生产过程安全检查仪器、工具配备制度。
2.5.5 企业市场行为评价
a）安全生产许可证
企业的安全许可证合法有效，各产品生产均属资质等级范围内任务。企业负责
人、项目负责人、专职安全管理人员均持有效安全生产合格证上岗。 b）安全生产文明生产
企业非常重视安全生产文明施工，取得了较好的成绩。
公司营运至今，无不良行为记录、无安全生产责任事故、无行政处罚记录。
c） 安全质量标准化达标
根据 2017-2019 的产品有机报告检测，安全达标均为合格，并取得了怀宁县行政主管部门的认可。
d）资质和资格管理
企业成立了安全生产委员会，制定了人员资格管理制度，并按制度要求予以实施。
企业成立了质安科，并以文件形式明确了其为安全管理专门机构，按要求配备了专职安全生产管理人员。
d）设备、设施、工艺选用
我公司各生产线基本无国家明令淘汰的设备、工艺和不符合标准、且存在严重安
全隐患的设施。生产过程使用的设备均符合要求，证件齐全，并在有关部门登记备案。
e） 保险
我司目均按照国家、省有关规定统一购买了工伤保险和意外伤害保险。
综上所述，企业安全生产管理组织机构基本健全，安全生产保证体系有效运转。企业建立了公司安全生产委员会，所属项目将各级安全生产责任制度落实到人、落实到岗，并建立指导、监督职责，定期检查，考核制度，形成了较完整的安全生产保证体系。管理体系设置合理，保证体系运行正常和有效。企业安全生产责任制各制度完整，相关安全生产管理人员责任明确，安全生产目标责任分解到每个岗位，并能围绕安全生产目标与相关人员“责、权、利”挂钩，有效保证安全生产责任制落实到位。安全生产应急救援制度健全。企业重大危险源控制基本到位。安全质量标准化推进较好。企业制定了安全质量标准化的实施方案，夯实了安全质量标准化的技术基础。生产过程基本实现了安全管理的流程化、安全防护的标准化。
2.6 测量、分析和改进中的有关内容。
2.6.1 测量与分析
我司采用科学、有效的方法(如对比法、统计过程控制、方差分析、验设试计、标杆
分析等)，测量、分析、整理各部门及所有层次、过程的绩效数据和信息。如公司行管部对员工满意、质量体系进行测量分析;销售部对顾客满意进行测量分析;质量技术部对产品质量进行监视和测量;生产部对生产技术数据进行分析。
2.6.2 业绩测量
公司从以下方面测量其管理业绩:
a) 选择、收集、整理数据和信息，监测日常运作(销售收入、毛利、合同履约率、岗位考核率等)及组织战略目标(年销售收入、年利润等)的实现情况;
b) 选择和有效应用主要的对比数据和信息分析结果，支持组织的经营、战略决策与
创新，如去年浙江因旅游业发展较好，蓝莓酒和蓝莓干需求较多，我司订单显著增加，公司领导层果断决策，从其他生产线调派人手，改良供浙产品工艺，增加产量，集中优势力量在浙江打下良好口碑，并创造经济价值。
c) 确保其管理业绩测量系统适应战略规划及发展方向，并对其变化保持敏感性。
2.6. 3 业绩分析
公司通过定期的经营分析(销售部分析)、管理评审(总经理主持)、方针目标(行管办分析)完成情况分析等方式分析、评价组织的业绩，分析的内容可包括: 战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等。这些分析还用于我司战略制定，分析的结果传递到各部门、各层次，为其决策提供支持。
2.6.4 信息和知识的管理
公司确保员工、供方和合作伙伴以及顾客所需数据和信息的质量和可用性，确保这些数据和信息易于获取，并确定和使用知识积累和共享的方法。
2.6.5 数据和信息获取
a) 我司各部门通过工作会议、统计报表、计算机网络、电话交流等方式获得所需的数据和信息。
b) 我司通过适当、有效的途径，使员工、供方和合作伙伴及顾客在当时易于获取所需的数据和信息，如通知、网络、供货会、订货会、信息发布会等。
c) 我司配备必要的设施，如电话、电脑、传真机、复印机、软件系统等并保证软、硬件系统可靠、安全和易用，不断推进信息化建设。
2.6.6 组织的知识管理
a) 我司办负责知识的总的管理工作，各部门归中管理本部门的知识的收集、积累、整合和共享工作。
b) 我司确保其数据、信息和知识的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性。
2.6.7 改进
我司采用适当的方法，应用测量和分析的结果，改进组织内各部门、各层次的管理业
绩。在改进的管理上，行管部负责质量管理体系的持续改进，质量技术部负责对产品质量进行改进，改进的方面包括以下内容：
a) 公司办负责知识的总的管理工作，各部门归中管理本部门的知识的收集、积累、整合和共享工作。
b) 公司确保其数据、信息和知识的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性。
c) 全面实施和测量改进活动，对改进的管理质量进做到职责落实、制度完善、方式
多样，并采用适当的方式进行跟踪管理;
d) 对改进活进行动评价，使之步入良性循环。
2.6.8 改进方法的应用
a) 公司利用多种形式，组织各层次员工开展各种改进项目或活动，如全面质量管理
(TQM)合理化建议、QC 小组、合同评审小组等。
b) 充分利用数据、信息和知识，应用统计技术、标杆分析、试验设计和其他方法，为公司生产、销售部门的改进工作提供支持。
2.7 经营结果
公司特别关注对主要经营方面的绩效进行评价和改进，包括顾客满意程度、产品和服务绩效、市场绩效、财务绩效、人力资源绩效、运行绩效以及组织的理和治社会责任绩效。我们在申报表中陈述了近三年的主要业绩指标数据，以反映绩效的当前水平和趋势。
2.7.1 顾客与市场的结果
公司对顾客满意程度和忠诚程度、产品和服务的业绩结果以及市场占有率结果进行总结和比对，适当时，将这些结果按顾客群、产品和服务类以及别市场区域进行划分。
2.7.1.1 以顾客为关注焦点的结果
我司的生存和发展依存于市场，公司领导层多次要求全体员工务必以市场为关注焦
点，理解市场当前和未来的需求，并争取超越顾客期望，使顾客满意。
a) 销售部负责总结顾客满意程度的主要监视结果的当前水平和发展趋势。我公司
2019 年测量顾客满意度为 98%，比例逐年上升。
b) 市场满意程度在安徽省同行业中层领先水平，也可以说为本地同行业的标杆。顾
客忠诚度 70%以上。
另外我司 2017-2019 年度无顾客投诉，产品出厂合格率达 100%，投诉率呈下降趋
势;我司主要产品和服务绩效与竞争对手和同行业对比(省内同行):产品合格率为最高，顾客投诉率为最小，服务水平最佳。
2.7.1.2 市场结果
a) 我公司生产的产品约占本地市场的 75%以上，2017 年总销售额为 6895 万元，
2018 年为 8500 万元，2019 年为 11200 万元，销售额平均每年以 27%的速度递增，体现了企业良好的发展态势。
b) 市场绩效与竞争对手相比处于领先地位，可以说是县同行业中的标杆。
2.7.2 人力资源结果
我司从以下方面展示人力资源结果，包括: 工作系统、员工学习、员工发展、员工权益和满意程度的绩效，并将结果按员工的类别和等级进行划分:
a)工作系统的主要测量指标及当前水平和发展趋势，包括:简化岗位划分(1 人兼多
职)、工作环境改进、留住员工 (员工流失率在 5%以内)、员工励数奖量(按 20%)，以及管理人员比例(占员工总数的 10%)的变化等。 公司近年着力改进工作系统，简化岗位，实行一人多责，提高工作效率和工作节奏。公司各车间的生产线及各种设备在持续的更新，本着科学技术是第一生产力的原则，从设备设施上领先其他竞争者，给职工一个优良的工作环境;同时根据生产特点，着力抓好食堂饮食，夏季增添降温的海带汤、西红柿汤等。提供饮用水、浴室、降温保暖设施等;每年年底对有特出贡献的员工进行物质(发奖金和奖品)和精神奖励，并设立工龄津贴，逐年递增，随工资发放，还根据工作业绩对少数人员予以普升 。
b)员工学习与发展的主要测量指标及其当前水平和发展趋势，包括:创新和建议的数量(2019 年提出建议 18 条，采纳 11 条)、岗位成绩的提高以及交叉培训等方面;公司每年制定培训计划，培训经费专款专用。培训时间有保证，员工对培训比较满意，一方面提高了岗位胜任能力(胜任率由来的原 85%提高到 90%)，另一方面充实了自己，增加了一技之长。经过培训员工个人的绩效显著增长(出错率明显减少、适应能力增强);公司注重一专多能，实行叉培交训，鼓励员工自我参加社会培训，全面提高综合素质。
c)我司改善工作环境、购买自动化机器设备，降低劳动强度，搞好防暑降温，办好浴室和职工食堂;员工抱怨率较低，个人要求得到及时处理，员工满意程度较高。
2.7.3 其他资源结果
其他资源结果包括: 基础设施、信息、技术、相关方关系等资源方面的绩效。
a) 主要价值创造过程有效性的主要测量指标及其当前水平和发展趋势，包括(但不限
于)全员劳动生产率、周期、供方和合作伙伴绩效以及其他有效性的测量结果。我司已征地 20 亩扩大产能，计划投资 1 亿元新建一条蓝莓花青素生产线和一条蓝莓酵素生产线。计划 2022 年把产能扩大到 8000 吨，年销售收入达 3 亿元以上。
b) 公司的供应商总数由原来的 25 家增加为 32 家，明显提高了材料质量及交货期的及时性。
2.7.4 过程有效性结果
适当时将结果按产品种类和市场区域进行划分，包括适当的对比数据。2019 年车间
半成品合格率达 98%，成品合格率达 100%，原材料入库合格率 90%;设备有效利用率达到 92%，设备实行养护与维修相结合;战略目标实现率 60%，战略规划成率完 65%。
过程有效性的结果是过程管理中各项活动相应的结果，满足过程管理的要求，满足战制定略和部署的要求。
2.7.5 组织的治理和社会责任结果
a) 我司的治理与社会责任结果，包括组织的治理、公共责任、道德行为以及履行组织的公民义务等方面的业绩。
b) 我司的业绩管理的主要测量指标及其当前水平和发展趋势。高层领导承担相应的
经营、道德和法律责任; 年度资产保值增值率 152%，投资收益率 16%，实交税金 26.5 万元;确保内外部审计的独立性及审计报告的权威性;员按时发放工资和奖金，为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等。
c) 我司的产品、服务和经营对环境保护(环保达标)、能源消耗(降低)、资源综合利用
(合理)、安全生产(符合要求)、产品安全(符合标准)、公共卫生(清洁、优良)等影响的主要测量结果，包括满足法律法规要求。促进可持续发展等方面的主要测量
结果，这些结果均令人满意;
2021 年 12 月 31 日
附件 1
安徽独秀山蓝莓科技开发有限公司企业管理制度
第一章 总则第1条 为规范企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。
第2条 本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。
第3条 职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。
第 4 条 企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章 企业劳动用工制度第一节 职工招用与培训教育第 5 条 职工应聘企业职位时，一般应当年满 18 周岁（必须年满 16 周岁），并持有居民身份证等合法证件。
第 6 条 职工应聘企业职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。
第 7 条 职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。
第 8 条 企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。
第 9 条 企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。第二节 劳动合同管理第 10 条 企业招用职工实行劳动合同制度，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。第 11 条 劳动合同必须经职工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章方能生效。
第 12 条 劳动关系自用工之日起建立，劳动合同自双方签字盖章时成立并生效。
第 13 条 企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期：合同期限不满 6 个月的，不设定试用期；合同期限满 6 个月不满 1 年的，试用期 1 个月；合同期限满 1 年不满 3 年的，试用期 2 个月；合同期限满 3 年以上的，试用期不超过 6 个月。试用期包括在劳动合同期限中。
第 14 条 企业与职工协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，职工提出或者同意续订、订立劳动合同的，除职工提出订立固定期限劳动合同外，企业与职工一律订立无固定期限劳动合同：（1）职工在企业连续工作满十年的；（2）连续订立二次固定期限劳动合同，且职工没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。
第 15 条 企业与职工协商一致可以解除劳动合同，由企业提出解除劳动合同的，依法支付职工经济补偿金；由职工提出解除劳动合同的，不支付职工经济补偿金。双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。
第 16 条 职工有下列情形之一的，企业可以解除劳动合同：（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；（2）提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的；（3）严重违反企业依法制定并公示的工作制度的；（4）严重失职，营私舞弊，对企业利益造成重大损害的；（5）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（6）被依法追究刑事责任或者劳动教养的；（7）法律、法规、规章规定的其他情形。企业依本条规定解除劳动合同，不支付职工经济补偿金。
第 17 条 有下列情形之一，企业提前 30 天书面通知职工本人，可以解除劳动合同：
（1）职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事企业另行安排的适当工作的；（2）职工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商就变更劳动合同内容不能达成协议的。企业依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。
第 18 条 职工有下列情形之一，企业不得依据本规定第 17 条的规定解除劳动合同；劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的；（2）患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；（3）女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的；（4）在本企业连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（5）法律、法规、规章规定的其他情形。
第 19 条 企业有下列情形之一的，职工可以随时通知解除劳动合同：（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）未及时足额支付劳动报酬的；（3）未依法为职工缴纳社会保险费的；（4）企业的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（5）因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；
（6）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。企业以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫职工劳动的，或者企业违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，职工可以立即解除劳动合同，不需事先告知企业。职工依本条规定解除劳动合同，企业应依法支付职工经济补偿金。
第 20 条 职工提前 30 日以书面形式通知企业，可以解除劳动合同。职工在试用期内提前 3 日通知企业，可以解除劳动合同。知悉企业商业秘密的职工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定。职工依本条规定解除劳动合同，企业不支付职工经济补偿金。&第 21 条 职工有下列情形之一的，劳动合同终止：（1）劳动合同期满的；
（2）职工开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的； （4）企业被依法宣告破产的；（5）企业被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者企业决定提前解散的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。
其中除企业维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，职工不同意续订的情形外，终止固定期限劳动合同的；企业被依法宣告破产的；企业被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者企业决定提前解散的；企业应依法支付经济补偿金。
第 22 条 企业违反规定解除或者终止劳动合同的，应当依照《劳动合同法》第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向职工支付赔偿金。
第 23 条 职工违反规定解除劳动合同，对企业造成损失的，职工应赔偿企业下列损失：
1、甲方为其支付的培训费和招收录用费；2．对生产，经营和工作造成的直接经济损失；3．本合同约定的其他赔偿费用。
第 24 条 企业应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在
15 日内为职工办理档案和社会保险关系转移手续。职工应当按照双方约定，办理工作交接。企业依照有关规定向职工支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。
第三节 工作时间与休息休假第 25 条 企业实行 8 小时工作制，对特殊岗位的职工实行不定时或综合计时工作制。
第 26 条 企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长日工作时间，但按国家规定执行。
第 27 条 其他休息休假按国家规定执行。
第四节 工资福利第 28 条 职工基本工资不低于最低工资标准。基本工资是职工完成法定工作时间应享有的工资报酬。
第 29 条 企业实行计时工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。计时工资以劳动合同约定或单价协议书为准。
第 30 条 安排职工加班的，企业按国家有关规定支付加班工资。
第 31 条 企业以现金形式发放工资或委托银行代发工资，企业在支付工资时向职工提供其本人的工资清单（一式二份），职工领取工资时应在工资清单上签名。
第 32 条 企业以货币形式按月足额支付职工工资；本月工资于次月 15 日前支付；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后 5 日内一次性付清职工工资。
第 33 条 非员工原因造成停工、停产、歇业，时间在一个工资支付周期内的，企业按照国家规定或者劳动合同约定的工资标准支付工资；停工、停产、歇业时间超过一个工资支付周期，员工没有提供正常劳动的，企业按照不低于最低生活费标准支付工资；员工提供了正常劳动的，企业按照不低于最低工资标准支付工资。
第 34 条 因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工罚款的，可从职工当月工资中扣除。罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的不超过职工基本工资的 20%，扣除后余额工资不低于最低工资标准。
第 35 条 有下列情况之一，企业可以代扣或减发职工工资而不属于克扣工资：（1）代扣代缴职工个人负担的社会保险费；（2）扣除依法赔偿给企业的费用；（3）扣除职工违规违纪受到企业处罚的罚款；（4）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
第 36 条 企业建立正常的工资调整机制，逐步改善和提高职工各项福利待遇，改善职工食宿条件和工作条件。
第三章 职工劳动纪律制度第一节 劳动纪律与职工守则第37条 职工必须遵守如下考勤和辞职制度：（1）按时上班、下班，不得迟到、早退；
（2）必须自己打卡或签到，不得委托他人或代替他人打卡签到；（3）因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效；（4）有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；（5）请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医生证明），在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续；（6）一次迟到或早退 30 分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处；（7）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；（8）职工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》；
（9）职工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭《离职通知书》办理移交手续。第38条 职工必须遵守如下工作守则和职业道德：（1）进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂牌和穿着工作服；（2）敬业乐业，勤奋工作，服从企业合法合理的正常调动和工作安排；（3）严格遵守企业的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；（4）工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不打闹嬉戏等，尽职尽责做好本职工作；（5）平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持企业环境卫生清洁；（6）爱护公物，小心使用企业机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏企业财物；（7）提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用；（8）搞好企业内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；（9）关心企业，维护企业形象，敢于同有损企业形象和利益的行为作斗争。（10）上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留；（11）遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密。
第39条 职工必须遵守如下安全守则和操作规程：（1）生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用；（2）操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全； （3）设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知车间主任和相关技术人员处理，不得擅自盲目操作；（4）发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告；（5）工作场所和仓库的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品；6）对消防设备、卫生设备及其他危险防止设备，不得有随意移动、撤走及减损其效力的行为；（7）维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业；（8）非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备；（9）危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放；（10）严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入企业；（11）收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全。
第二节 奖励与惩罚第40条 为增强职工责任感，调动职工积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的职工实行奖励制度。奖励分为表扬、晋升、奖金三种。
第41条 职工品行端正，工作努力，忠于职守，遵规守纪，关心企业，服从安排，成为职工楷模者，给予通报表扬。
第42条 对有下列事迹之一的职工，除给予通报表扬外，另给予晋升、奖金的奖励：
（1）对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；（2）节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；（3）遇有灾情，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使企业利益免受重大损失的；（4）敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害企业利益行为，使企业避免重大损失的；（5）其他应当给予奖励的。第43条为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。惩罚分为：警告、记过、罚款、解除劳动合同四种。
第44条 职工有下列情形之一，经查证属实，第一次口头警告；批评教育无效的，第二次以后每次书面警告 1 次，并罚款 5 至 20 元：（1）委托他人打卡签到或代替他人打卡签到的；（2）无正当理由经常迟到或早退（每次 10 分钟以上）的；（3）擅离职守或串岗的；（4）消极怠工，上班干私活的；（5）非机械设备的操作者，随意操作机械设备的；（6）擅带外人到生产车间逗留的；（7）携带危险物品入厂的；（8）在禁烟区吸烟的；（9）违反企业规定携带物品进出厂区的；（10）有其他与上述情形情节相当的情形的。
第45条 职工有下列情形之一，经查证属实，第一次口头警告；批评教育无效的，第二次以后每次记过 1 次，并罚款 20 至 50 元；一个月内被记过 3 次以上或一年内被记过 6 次以上的，予以解除劳动合同：（1）无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序和职工生活秩序的；（2）利用工作或职务便利，收受贿赂而使企业利益受损的；（3）将企业内部的文件、帐本给企业外的人阅读的；（4）有其他与上述情形情节相当的情形的。
第46条 职工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，予以解除劳动合同：
（1）连续旷工时间超过 15 日，或者一年以内累计旷工时间超过 30 日的；（2）提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状况证明，骗取企业录用的；（3）违反操作规程损坏机器设备、工具，浪费原材料，造成企业经济损失 1000 元以上的；（4）盗窃、贪污、侵占或故意损坏企业财物，造成企业经济损失 1000 元以上的；（5）违反企业保密制度，泄露企业商业秘密，造成企业经济损失 1000 元以上的；（6）有其他与上述情形情节相当的情形的。第47条职工违规违纪对企业造成经济损失，除按规定处罚外，还应赔偿相应经济损失。第 48 条 对职工的违纪处理，由违纪职工所在的车间主任根据本规章制度相关条款提出书面处理意见，并提交人事部门，再由人事部门提交总经理室审批。经批准后，由人事部门向违纪职工送达处理决定书，处理决定必须包括职工违纪事实、违纪证据、处理原因、处理依据、处理结果等五项内容。整个处理过程不得超过 30 日。
第 49 条 职工对企业处理不服的，享有申诉权利。申诉程序：第一步向部门主管申辩事实与理由；第二步对部门主管再次处理不服的，向人事部门申辩事实与理由；第三步对人事部门再次处理不服的，向总经理室申辨事实与理由，总经理室作出的再次处理决定为本企业最终处理决定。
第四章 保密制度与竞业限制第50条 为了维护企业利益，保护企业的商业秘密，特制订本保密制度，企业全体职工必须严格遵守。
第51条 本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为企业带来经济利益，具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息，以及企业依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。
第52条 可能成为企业商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册等等。第53条可能成为企业商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。
第54条 严格遵守企业秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经总经理或办公室主任批准；不得在公共场所谈论企业秘密事项和交接秘密文件。
第五章 附则第55条 本制度是劳动法律、法规、规章规定的具体化，本规定与现行劳动法律、法规、规章有抵触的，以现行劳动法律、法规、规章的规定为准。
第56条 本制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。
第57条 本制度未尽事宜或法律规定更新时，通过通告的形式补充或更新。
第58条 本制度已由职工代表大会（或全体职工）讨论，并与工会协商后确定，并向全体职土公布。
附件 2
安徽独秀山蓝莓科技开发有限公司财务管理制度
第一章 总则第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章 财务工作岗位职责
(一) 财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。
(二) 财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交办的其他工作。
(三) 会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四) 出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。